الولايات المتحدة تسعى لاسترداد 25 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بالاحتيالات

في خطوة مهمة ضد الاحتيالات الرقمية، تقدم وزارة العدل الأمريكية خمسة شكاوى مدنية لاسترداد أكثر من 25 مليون دولار في العملات الرقمية المزعومة المرتبطة بعشرات الحالات التي استهدفت ضحايا في كندا والولايات المتحدة. تم استرداد الأصول عبر تحقيقات منفصلة من قبل فريق التحقيق الإلكتروني التابع لوزارة العدل الأمريكية للمنطقة الوسطى وفرع شرطة الخدمة السرية في واشنطن.

الشكوى الأكبر، والتي تقدر قيمتها بحوالي 12.1 مليون دولار، مرتبطة بالاحتيالات الرومانسية التي خدع فيها أكثر من 200 ضحية، مع تحويل الأرباح عبر عناوين وسطية ومزجها مع أموال من حالات احتيالية أخرى. تسعى الشكوى الأخرى لاسترداد حوالي 10.4 مليون دولار مرتبطة بحوالي 270 عملية مشبوهة محتملة، بينما تشمل ثلاث قضايا صغيرة حسابات استثمار وهمية وأمر ثانوي يدعي استعادة الأموال المسروقة سابقًا.

حددت وزارة العدل المحررين كمحليين بشكل أساسي في شرق آسيا، مع اكتشاف عناوين IP ذات صلة في الصين وماليزيا وكمبوديا. هذا الحادث يبرز الطبيعة العالمية لهذه الاحتيالات التي تجمع بين تقنيات التلاعب الاجتماعية واستراتيجيات التداول المضللة وتداول حافظات متعددة لغرض إخفاء الأنشطة غير المشروعة.

في فبراير، ضبطت السلطات الفيدرالية أكثر من 61 مليون دولار في مستقرات USDT المستقرة من عناوين مرتبطة بمنصات استثمار وهمية. تشمل هذه الاحتيالات عمومًا محاولات المحتالين بناء الثقة عبر العلاقات الرومانسية قبل إخراج الضحايا إلى منصات تداول وهمية وإعادة تحويل الأموال عبر حافظات متعددة.

تبرز هذه الإجراءات ال increasing scale of crypto-enabled fraud and the need for continued vigilance among traders and investors. The implications extend beyond just financial losses, as these scams can erode public confidence in cryptocurrencies and digital assets more broadly.

يجب على المتداولين البقاء على اطلاع مع العلامات الحمر المحتملة مثل الفرص الاستثمارية غير المطلوبة أو طلبات معلومات شخصية غير متوقعة. من الأهمية بمكان التحقق من صحة أي منصة أو فرد قبل التعامل معهما.

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.