السلطات الأمريكية تصادر أكثر من 52 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بسوق الاحتيال Xinbi
Vexoda Newsroom
قامت وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة باتخاذ إجراءات كبيرة ضد سوق الاحتيال Xinbi، حيث جمدت أكثر من 52 مليون دولار من العملات المشفرة وفرضت عقوبات على شركات تقنية مرتبطة به.
في خطوة هامة ضد الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالأصول الرقمية، نجحت السلطات الأمريكية في تجميد أكثر من 52 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بسوق الاحتيال المعروف باسم Xinbi. وشملت العملية، التي قادتها قوة Strike Force التابعة لمركز مكافحة الاحتيال بوزارة العدل الأمريكية، مصادرة محفظتي عملات مشفرة كانتا تستخدمان من قبل Xinbi لجمع مدفوعات الموردين، بقيمة تقريبية تبلغ 12 مليون دولار. بالإضافة إلى هذه المصادرات الفورية، تسعى سلطات إنفاذ القانون بنشاط لتجميد 47 محفظة عملات مشفرة إضافية يشتبه في أنها جزء لا يتجزأ من عمليات غسيل الأموال الخاصة بـ Xinbi، مما يشير إلى جهد واسع النطاق لتفكيك البنية التحتية المالية للشبكة.
يشمل اللاعبون الرئيسيون في هذا الإجراء التنفيذي وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية. استهدفت مصادرة وزارة العدل للمحافظ وقنوات Telegram، التي أذن بها المحكمة الجزئية الأمريكية للمقاطعة الكولومبية، قنوات الاتصال والدفع التي استخدمتها Xinbi. وفي الوقت نفسه، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة بتصنيف Xinbi نفسها كمنظمة إجرامية عابرة للحدود كبرى وفرض عقوبات على شركتين تقنيتين، SafeW Technology ومقرها سنغافورة، و Anwen Technology ومقرها كمبوديا، لدورهما المزعوم في دعم عمليات Xinbi.
يوفر هذا الإجراء خلفية حاسمة حول الأساليب التشغيلية لمؤسسات الاحتيال واسعة النطاق. توصف Xinbi بأنها سوق يسهل الأنشطة الإجرامية، حيث يستخدم الموردون قنوات الاتصال الخاصة بها للإعلان عن خدمات غسيل الأموال، وإنشاء مواقع استثمار احتيالية، وتجنيد الأفراد لإنشاء مجمعات احتيالية، خاصة في جنوب شرق آسيا. يسلط دور مزودي التكنولوجيا مثل SafeW، التي زعمت أنها قدمت رسائل مشفرة، و Anwen، التي طورت نظام الدفع XinbiPay، الضوء على كيفية استخدام البنية التحتية التكنولوجية المتطورة لتمكين وإخفاء هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع تزايد تدقيق سلطات إنفاذ القانون.
غالبًا ما يكون رد فعل السوق على مثل هذه الإجراءات التنفيذية دقيقًا ولكنه هام للنظام البيئي. على الرغم من أنه قد لا تكون هناك تحركات سعرية فورية أو جذرية يمكن عزوها مباشرة إلى هذه المصادرة المحددة للأموال المرتبطة بعملية احتيال، إلا أن هذه الأحداث تساهم في سرد أوسع لزيادة الرقابة التنظيمية ونشاط إنفاذ القانون في مجال العملات المشفرة. يمكن لمثل هذه الإجراءات أن تعزز شعور الحذر لدى المتداولين والمستثمرين، مما قد يؤدي إلى استراتيجيات تداول أكثر تحفظًا وزيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بالمنصات والخدمات غير المنظمة أو غير المشروعة داخل سوق الأصول الرقمية.
تمتد آثار هذه الحملة إلى ما هو أبعد من المصادرات المالية الفورية. من خلال استهداف ليس فقط السوق ولكن أيضًا مقدمي التكنولوجيا الداعمين، تشير السلطات الأمريكية إلى نهج شامل لتعطيل المؤسسات الإجرامية التي تستفيد من العملات المشفرة. يهدف هذا الجهد المنسق، الذي يشمل أيضًا شركاء دوليين كما هو موضح في العقوبات البريطانية السابقة على Xinbi، إلى خنق خطوط الحياة المالية والاتصالات لهذه الشبكات الاحتيالية. إن مشاركة الخزانة والإشارة إلى المتسللين الكوريين الشماليين والكيانات الأخرى الخاضعة للعقوبات التي تستخدم المنصة يؤكد على الارتباط بين الجرائم الممكنة بواسطة العملات المشفرة ومخاوف الأمن الجيوسياسي الأوسع.
بالنظر إلى المستقبل، يجب على المتداولين والمراقبين متابعة العديد من التطورات الرئيسية عن كثب. سيوفر نجاح الجهود المستمرة لتجميد 47 محفظة إضافية نظرة ثاقبة على حجم الشبكة المالية غير المشروعة لـ Xinbi. علاوة على ذلك، فإن أي بيانات عامة أو توجيهات اتهامية أخرى من السلطات الأمريكية فيما يتعلق بمقدمي التكنولوجيا أو الأفراد الآخرين المتورطين ستلقي الضوء على الاستراتيجيات المتطورة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. سيستمر التعاون المستمر بين الهيئات الدولية ومصدري العملات المستقرة مثل Tether، التي ساعدت في هذه التحقيقات، في أن يكون حاسمًا في تتبع وتجميد الأصول المشفرة غير المشروعة في إجراءات إنفاذ مستقبلية.
المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.