مهندسان سابقان في Robinhood يواجهان اتهامات في مخطط مزعوم للتداول بناءً على معلومات داخلية

وجه المدعون في الولايات المتحدة رسمياً اتهامات ضد مهندسين سابقين، هيفو تشاي وهوايسونغ "جيري" شيانغ، بتهمة الاحتيال السلعي والاحتيال الإلكتروني. وتستند هذه الاتهامات إلى ادعاءات بأنهما استغلا معلومات غير عامة تتعلق بإدراجات العملات المشفرة القادمة على منصة Robinhood. ووفقًا لوزارة العدل (DOJ)، استخدم هذان الفردان وصولهما المميز إلى اتصالات الشركة السرية لإجراء صفقات مربحة على بورصة المشتقات اللامركزية Hyperliquid. وتسلط هذه القضية الضوء على المشهد المتطور لادعاءات التداول بناءً على معلومات داخلية مع امتدادها إلى عالم التمويل اللامركزي (DeFi) وأدوات التداول المعقدة.

يكمن جوهر الادعاء في أن تشاي وشيانغ قد حققا أرباحًا عن طريق اتخاذ مراكز شراء في عقود العقود الآجلة الدائمة المرتبطة بعملات مشفرة محددة. ويُزعم أنهما فتحا هذه المراكز قبل الإعلان الرسمي عن الرموز وإدراجها على منصة التداول الخاصة بـ Robinhood. بمجرد حدوث الإدراجات وارتفاع أسعار الرموز، كما توقع المهندسان، يُزعم أنهما أغلقا مراكزهما وحققا أرباحًا. وتؤكد وزارة العدل أن كل مهندس قد حقق مكاسب مالية فردية تزيد عن 50,000 دولار أمريكي من خلال هذا المخطط المزعوم، والذي امتدت فعالياته بين عامي 2025 و 2026.

كان كل من تشاي وشيانغ موظفين في Robinhood خلال الفترة المعنية، حيث شغل تشاي منصب قائد تقني لإدراجات الأصول الرقمية وعمل شيانغ كمهندس برمجيات شارك في عمليات مماثلة. والأهم من ذلك، أنهما كانا مصنفين كـ "أفراد على دراية بالعملات" (Coin Aware Individuals)، مما منحهم الوصول إلى قناة Slack مقيدة حيث تمت مشاركة المعلومات الحساسة حول إدراجات الرموز القادمة. وحظرت سياسات Robinhood الداخلية بشكل صارم على الموظفين في هذه المجموعة تداول الأصول ذات الصلة لفترة قبل وبعد أي إعلانات إدراج أو إلغاء إدراج، بهدف منع تضارب المصالح هذا.

شملت الأنشطة الاحتيالية المزعومة نمطًا من الصفقات التي تم تنفيذها قبل إطلاق عدة رموز. ويزعم المدعون أن تشاي شارك في مثل هذه الصفقات قبل الإدراج لعشرة رموز مختلفة على الأقل، بما في ذلك رموز بارزة مثل Hyperliquid (HYPE) و Ethena (ENA) و Aerodrome Finance (AERO). وبالمثل، يُتهم شيانغ ببدء مخططه المزعوم بصفقات متعلقة بـ Popcat (POPCAT) والاستمرار في عشرة أحداث إدراج لاحقة على الأقل. ويشير هذا النمط المتكرر إلى استراتيجية متعمدة بدلاً من حادثة منعزلة، وفقًا لوثائق الاتهام.

تتشابه هذه القضية مع حوادث تداول بناءً على معلومات داخلية سابقة في مجال العملات المشفرة، مثل قضية Coinbase في عام 2023، حيث تم استخدام معلومات سرية حول إدراجات الرموز للربح من عمليات شراء الأصول المباشرة. ومع ذلك، تمثل قضية Robinhood توسعًا لهذه المخاوف إلى سوق المشتقات اللامركزية، وتحديداً عبر العقود الآجلة الدائمة على منصات مثل Hyperliquid. وتؤكد وزارة العدل أن استغلال المعلومات السرية المختلسة لتحقيق مكاسب مالية، بغض النظر عن أداة التداول المستخدمة، هو أمر غير قانوني وسيتم ملاحقته قضائياً.

تمتد تداعيات هذه الاتهامات إلى ما هو أبعد من الأفراد المتورطين. فهي تؤكد على التدقيق المتزايد الذي تضعه الجهات التنظيمية على صناعة العملات المشفرة، لا سيما فيما يتعلق بسلامة السوق وممارسات التداول العادلة. وبالنسبة للمتداولين، يعد هذا تذكيرًا بالمخاطر المحتملة المرتبطة بعدم تماثل المعلومات في الأسواق. وفي المستقبل، من المرجح أن يراقب المشاركون في السوق والجهات التنظيمية عن كثب التطورات الإضافية في هذه القضية وأي تغييرات محتملة في السياسات أو تعزيز تدابير الامتثال التي تنفذها البورصات لمنع حدوث وقائع مماثلة.

---

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.