Tether تواجه دعوى قضائية بسبب تجميد أموال عملية احتيال "الخنزير السمين"

قدم رجلان تايلانديان دعوى قضائية ضد مُصدر العملة المستقرة Tether في محكمة نيويورك، مدعيين أنه تم تجميد 42.4 مليون دولار من عملاتهم Tether USDt (USDT) بشكل غير قانوني. يجادل المدعون بأن Tether جمدت هذه الأموال في أكتوبر 2025 بناءً على طلب غير رسمي من قسم تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكي، دون أمر قضائي مسبق. هذا الإجراء هو جزء من معركة قانونية أكبر مرتبطة بعملية احتيال كبيرة للعملات المشفرة من نوع "الخنزير السمين"، مما يسلط الضوء على النزاعات المستمرة بشأن تجميد الأصول ومسؤوليات مُصدري العملات المستقرة.

تمت مصادرة الأموال المعنية في النهاية عبر أمر قضائي صادر في فبراير 2026 من قبل السلطات في كارولينا الشمالية. أمر هذا الأمر بإتلاف الرموز (tokens) وإعادة إصدارها لاحقًا إلى محفظة خاضعة لسيطرة الحكومة. بينما يعترف المدعون بتورطهم في عملية الاحتيال الاستثماري، تركز دعواهم القضائية على الطعن في نطاق سلطة Tether لتجميد الأصول، خاصة في غياب تفويض قانوني فوري، مما يضع سابقة محتملة لكيفية تعامل مُصدري العملات المستقرة مع الأموال غير المشروعة.

عملية احتيال "الخنزير السمين" هي نوع متطور من الاحتيال عبر الإنترنت حيث يبني المحتالون الثقة مع الضحايا بمرور الوقت، غالبًا من خلال علاقات رومانسية مزيفة أو فرص استثمارية، قبل إقناعهم بالاستثمار في مخططات عملات مشفرة احتيالية. يمكن أن تتضمن هذه عمليات الاحتيال مبالغ كبيرة من المال، وتمثل عملات USDT المجمدة جزءًا من الأموال التي يُزعم غسلها من خلال هذه الأنشطة غير المشروعة، مما يؤكد التحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية والمنصات في مكافحة الاحتيال المشفر واسع النطاق.

في تطورات متوازية ضمن المشهد الآسيوي للعملات المشفرة، تقوم تايلاند بتعزيز إطارها التنظيمي. تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) بتطبيق لوائح "قاعدة السفر" الجديدة، سارية المفعول في 27 فبراير 2027، والتي ستتطلب من مشغلي العملات المشفرة جمع وتقديم معلومات حول الأطراف المشاركة في تحويلات الأصول الرقمية، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون محافظ ذاتية الحفظ. تتماشى هذه الخطوة مع معايير مكافحة غسيل الأموال (AML) العالمية وتهدف إلى زيادة الشفافية في معاملات العملات المشفرة داخل المنطقة.

أعلنت Pencil Finance عن الانتهاء بنجاح من دورة قروض طلابية بقيمة مليون دولار أمريكي على السلسلة (on-chain)، مما وفر التمويل لـ 6,600 طالب محرومين في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. يمثل هذا المبادرة علامة فارقة مهمة نظرًا لأنها تمثل أول دورة إقراض بالكامل على السلسلة للقروض الطلابية، مع تسجيل جميع المعاملات بشكل شفاف على البلوك تشين. يستهدف البرنامج بشكل خاص الطلاب الذين يواجهون حواجز مع الإقراض التقليدي، مع مشاركة ملحوظة من المقترضات ومن الأسر ذات الدخل المنخفض.

في أستراليا، يلوح موعد نهائي صارم أمام شركات العملات المشفرة. حذرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) شركات العملات المشفرة غير المرخصة من أنه يجب عليها التقدم بطلب للحصول على ترخيص للخدمات المالية بحلول 30 سبتمبر أو مواجهة عقوبات كبيرة. يمكن أن تصل هذه الغرامات إلى 10% من حجم مبيعات الشركة السنوي، مما يشير إلى دفعة تنظيمية كبيرة لضمان الامتثال والإشراف داخل سوق الأصول الرقمية الأسترالي. تم بالفعل تقديم أكثر من 45 طلب ترخيص متعلقة بالأصول الرقمية إلى ASIC.

---

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.