تعتزم هيئة تنظيم المالي في تايوان تطبيق قاعدة السفر للاتحاد الدولي لمكافحة التهرب الضريبي (FATF) محليًا اعتبارًا من أكتوبر، وتحتم على المنصات الرقمية لتبادل العملات المشفرة (VASPs) مشاركة معلومات العملاء في جميع تحويلات داخل البلاد بقيمة تتجاوز 30,000 نيوتاوان دولار.
ستبدأ تايوان اعتبارًا من أكتوبر في تنفيذ قاعدة جديدة تتطلب من المنصات الرقمية لتبادل العملات المشفرة (VASPs) اتباع قاعدة السفر للاتحاد الدولي لمكافحة التهرب الضريبي (FATF). وتتطلب هذه القاعدة من VASPs مشاركة معلومات العملاء مع المنصات المستلمة في جميع تحويلات داخل البلاد، بغض النظر عن قيمة التحويل.
comes as part of اقتراح تعديلات من قبل لجنة تنظيم المالية في تايوان (FSC). فيما يتعلق بالتحويلات التي تتجاوز 30,000 دولار نيوتاوان ($930)، سيتم طلب تقديم بيانات إضافية مثل تاريخ الميلاد والعنوان السكني للأفراد أو رقم الهوية الرسمية والموقع المسجل للشركات. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية ومواجهة غسل الأموال في قطاع العملات المشفرة.
تخطط FSC لتوسيع هذا الإطار ليشمل المنصات الخارجية بحلول ديسمبر 2027، مما يغطي تحويلات بين منصات VASPs التايوانية وأسواق تبادل دولية. حالت محاولات سابقة لإدخال قواعد للتطبيق للاختلافات في متطلبات التنظيم بين الدول ومعايير نقل المعلومات غير المتطابقة وصعوبات الربط بين أنظمة الحدود الدولية.
فيما أشارت تقارير FATF إلى أنه تم تنفيذ قوانين قاعدة السفر في 83٪ من الأنظمة المعروضة حتى يوليو، فإن فجوات التنفيذ كبيرة. هذا التحرك الجديد لتايوان يتوافق مع الجهود العالمية ولكنه يبرز الاختلافات الإقليمية في تنفيذ التنظيم.
يعد اعتماد قاعدة السفر مهماً لتعزيز الرقابة التنظيمية وخفض المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير القانونية داخل سوق العملات المشفرة. بالنسبة للمتداولين، يؤكد هذا التطور على أهمية الإجراءات التنظيمية المتزايدة، مما قد يؤدي إلى زيادة مراقبة عمليات التداول والإجراءات المتعلقة بمشاركة البيانات بين VASPs.
يجب على التجار المتابعة عن كيفية تنفيذ هذه القواعد وتعديل استراتيجياتهم حسب الضرورة. يمكن أن يسبب التطبيق تغييرات في Processe de vérification des utilisateurs، مما قد يؤثر على أحجام التداول والسيولة بشكل مؤقت.
المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.