كوريا الجنوبية تدرس مشروع قانون لتعزيز سلطات إنفاذ قوانين العملات المشفرة

تم تقديم مقترح تشريعي جديد في كوريا الجنوبية يسعى إلى توسيع سلطة وحدة المعلومات المالية (FIU) في البلاد بشكل كبير. يهدف هذا المشروع، الذي قدمته مجموعة من المشرعين بقيادة Eom Tae-young، إلى تعديل قوانين المعاملات المالية الحالية بمنح الـ FIU صلاحيات تحقيقية مباشرة أكثر لشركات العملات المشفرة التي تعمل دون تسجيل مناسب. يتمثل جوهر المقترح في إضافة أحكام تسمح لأي فرد بالإبلاغ عن انتهاكات مشتبه بها للوائح العملات المشفرة إلى الـ FIU. وبموجب ذلك، ستكون الوكالة مخولة بإجراء تحقيقاتها الخاصة، وتحليل النتائج، وبدء شكاوى رسمية أو إحالات جنائية إلى وكالات إنفاذ القانون.

يدفع النقص المتصور في الإطار التنظيمي الحالي إلى التشريع المقترح. بموجب القواعد الحالية، تحدد الـ FIU مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المحتملين غير المسجلين، لكن إجراءات الإنفاذ والتحقيقات الفعلية تتولاها هيئات أخرى مثل الشرطة. تشير البيانات من وكالة يوناب إلى وجود انفصال كبير، حيث أفادت تقارير بأن الشرطة قامت بتعليق أو إيقاف التحقيقات في غالبية مشغلي العملات المشفرة الأجانب غير المسجلين الذين أحالتهم الـ FIU خلال فترة ثلاث سنوات حديثة. وقد أبرز هذا الحاجة إلى آلية إنفاذ أكثر فعالية وكفاءة لمعالجة عدم الامتثال في مجال الأصول الرقمية.

حاليًا، يُلزم بورصات العملات المشفرة ومقدمو خدمات الأصول الرقمية الآخرون الذين يستهدفون المستخدمين الكوريين الجنوبيين بالتسجيل لدى الـ FIU. تتضمن عملية التسجيل هذه تلبية متطلبات تنظيمية محددة مصممة لضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). اعتبارًا من يونيو، سجلت الـ FIU 28 مقدم خدمة من هذا القبيل وحددت 40 كيانًا مشتبهًا به غير مسجل، والتي تم بعد ذلك إحالتها إلى السلطات التحقيقية. يهدف المشروع المقترح إلى تمكين الـ FIU من المتابعة بشكل أكثر فعالية لهذه الإحالات، بدلاً من الاعتماد فقط على الوكالات الخارجية التي أظهرت نجاحًا محدودًا في متابعة هذه القضايا.

رد فعل السوق على مثل هذه التطورات التنظيمية، على الرغم من أنه غير مباشر في الغالب، هو عمومًا زيادة الحذر والتدقيق. في حين أن هذا المشروع المحدد في مراحله المبكرة ولم يتم سنّه بعد، فإن المقترحات لتعزيز الرقابة التنظيمية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوعي بين شركات العملات المشفرة الحالية والمحتملة التي تعمل في السوق الكوري الجنوبي أو تستهدفه. قد يولي المستثمرون والمتداولون أيضًا اهتمامًا أكبر للمشهد التنظيمي، حيث أن القواعد الأكثر وضوحًا والإنفاذ الأكثر قوة يمكن أن تساهم في بيئة سوق أكثر استقرارًا وموثوقية على المدى الطويل، مما يقلل من المخاطر النظامية المحتملة.

تمتد آثار هذا المشروع، إذا تم تمريره، إلى ما هو أبعد من صناعة الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية. فهو يشير إلى اتجاه عالمي نحو تنظيم أكثر شمولاً للعملات المشفرة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على الكيانات غير المسجلة. من خلال منح الـ FIU صلاحيات مباشرة أكبر، تهدف كوريا الجنوبية إلى تعزيز قدراتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية المستهلكين من الأنشطة غير المشروعة. يمكن أن تشجع هذه الخطوة الولايات القضائية الأخرى على مراجعة وتوسيع أطرها التنظيمية الخاصة، وتعزيز نهج عالمي أكثر اتساقًا للإشراف على العملات المشفرة وإدارة المخاطر.

بالنسبة للمتداولين والمشاركين في السوق، سيكون العامل الرئيسي الذي يجب مراقبته هو تقدم هذا المشروع عبر الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية. سيشكل نجاح تمريره وتنفيذه لاحقًا تحولًا كبيرًا في إنفاذ اللوائح. يجب على المتداولين مراقبة أي تصريحات رسمية من الـ FIU أو الهيئات الحكومية بشأن تفاصيل إجراءات إنفاذ المشروع ونوع الأنشطة التي ستخضع لتدقيق متزايد. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من المهم مراقبة كيفية استجابة شركات العملات المشفرة غير المسجلة، سواء بالسعي للتسجيل أو وقف العمليات، لفهم التأثير على أرض الواقع.

---

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.