الإدارة الفيدرالية للأسهم والسلع وقفت ضد غولياث فينيورز بتهمة خدعة رقمية بقيمة 400 مليون دولار

قدمت الإدارة الفيدرالية للأسهم والسلع (SEC) والإدارة الفيدرالية لتبادل السلع المتداولة في المستقبل (CFTC) دعاوى قانونية مدنية ضد غولياث فينيورز وأميرها تشيبيرستن ديالغو بسبب ما يشتبه فيه بأنه خدعة رقمية جمعت حوالي 400 مليون دولار من أكثر من ألف وثلاثمائة مستثمر.

وفقًا للSEC، وعدت غولياث فينيورز المستثمرين بعائدات شهرية تتراوح بين 3% و10% مأخوذة من الرسوم المدفوعة بواسطة المتداولين الذين يستخدمون أدراج سائلتهم. ولكن الأموال كانت مستخدمة لتسديد المستثمرين القدامى وتغطية النفقات الشخصية للديالغو، الذي يشتبه في أن قادح على الأقل 51 مليون دولار.

وأضافت CFTC أنه بعد أن دعا غولياث المستثمرين للمشاركة في تداول العملات الرقمية مثل البيتكوين وإيثريوم، ساهم حوالي ألف وستمائة عميل بقيمة إجمالية قدرها حوالي 397 مليون دولار. وتسعى SEC إلى تعويض المستثمرين والإفصاح عن الأموال والغرامات المالية والتوصيات بالحظر والمنع الدائم.

وأقر ديالغو بتسوية القضية مع SEC تحت تسوية مزدوجة قابلة للتحقيق من قبل المحكمة. وسيُحرم دائمًا من انتهاك أحكام القوانين المرتبطة بالأوراق المالية ومشاركة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية خارج الأنشطة الشخصية. ستقرر المحكمة حجم الإفصاح والفوائد التقديمية والعقوبات المالية.

تضيف هذه الخطوة قواعد القانون المالي والأدبي إلى القضية الجنائية الحالية حيث أقر ديالغو بالذنب في مؤامرة لارتكاب خداع عبر الإنترنت وخداع عبر الإنترنت وغسيل الأموال. ويجب عليه أيضًا الاستسلام للعقارات والمركبات والسلع الفاخرة والحسابات البنكية والسatchets الرقمية المرتبطة بالجدل.

تبرز الخطوات التي اتخذتها SEC و CFTC الرقابة المتزايدة على عمليات العملات الرقمية التي تمارس نشاطًا خادعًا. يؤكد هذا القضية الحاجة إلى الشفافية والمساءلة داخل الصناعة.

يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين بشأن الفرص الاستثمارية التي توفر عائدات عالية مع قليل أو عدم وجود مخاطر، حيث قد تكون جزءًا من خدعة رقمية. يُ Crucial القيام بالبحث العميق قبل الاستثمار.

---

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.