OFAC تفرض عقوبات على محافظات كتائب الدولة الإسلامية في العراق والشام الرقمية وتجميد الأموال بواسطة تيتر

في الثاني من يوليو، فرض Office of Foreign Assets Control (OFAC) عقوبات على 134 عنوان حافظة رقمية مرتبطة بكتائب الدولة الإسلامية في العراق والشام (ISIS-K)، وهي مجموعة متطرفة مصنفة منذ سبتمبر 2015. من بين هذه الأماكن، هناك 131 عنوان حافظة ترون استلمت أكثر من مليوني دولار من التبرعات الرقمية على مدى السنوات الأخيرة، وفقًا لشركة فحص الكتل Chainalysis.

أجاب صاحب الإصدار المستقر Tether بالجمود في الميزانيات المرتبطة بـ 131 عنوان حافظة ترون مرتبطة بالعقوبات. أما الثلاثة الأماكن الأخرى فهي على شبكة Monero. هذا الحدث يلي جولة عقوبات سابقة استهدفت ممولي كتائب الدولة الإسلامية باستخدام العملات الرقمية، والتي وقعت قبل أسبوع تقريبًا وأدت إلى عقوبات على ثلاثة أفراد وإحدى عشرة جهة في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا بما فيها MSB Bitcoin Xchange السورية.

استخدمت كتائب الدولة الإسلامية في العراق والشام بالتاريخ طلب التبرعات الرقمية من خلال حملات التبرع عبر مواقع الويب ومواقع الدردشة. استخدمت Chainalysis عدة عنوانات حافظة مختلفة عبر شبكات الكتل المختلفة، مما يظهر التعرض الكبير للخدمات الرئيسية مثل تبادلات العملات الرقمية القائمة في سوريا.

تعزز العقوبات الدور المتزايد لتقنيات فحص الكتل في العقوبات المالية الموجهة ضد الأنشطة غير المشروعة. في أبريل 2026، أفادت TRM Labs أن أدلة على الشبكة كانت حاسمة في الحصول على إدانات في قضايا تمويل الإرهاب في إندونيسيا التي شملت ثلاثة أفراد.

هذا التطور مهم لأنه يظهر كيف يستخدم المنظمين التتبع الرقمي لمواجهة شبكات تمويل الجماعات المتطرفة. للمتداولين والمستثمرين، هذا يبرز زيادة الرقابة على محافظات العملات الرقمية المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، مما قد يؤدي إلى المزيد من الإجراءات العقوبية من قبل OFAC في المستقبل.

يجب على المتعاملين مراقبة التطورات المتواصلة بشأن العقوبات الإضافية والتأثير على العملات الرقمية أو عنوانات الحافظة التي قد تكون مرتبطة بنشاطات غير مشروعة مماثلة.

---

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.