منع مؤسس Celsius، أليكس ماشينسكي، بشكل دائم من العمل في قطاع العملات المشفرة

توصل الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius، أليكس ماشينسكي، إلى تسوية كبيرة مع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، والتي تمنعه بشكل دائم من المشاركة في قطاعات العملات المشفرة والأوراق المالية والسلع. ينهي هذا الاتفاق دعوى الاحتيال المدني التي بدأت في عام 2023، والتي تنبع من مزاعم بأن ماشينسكيضلل مئات الآلاف من المستثمرين بشأن الوضع المالي لشركة Celsius قبل انهيارها الدراماتيكي في عام 2022. كما يحدد الاتفاق مدفوعات مشروطة تصل إلى 35 مليون دولار، مشروطة بامتثال ماشينسكي للالتزامات القانونية الأخرى، بما في ذلك مصادرة الأصول وحكم السجن الفيدرالي.

تشمل الشخصيات الرئيسية المعنية أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس Celsius Network، والمدعي العام لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس. ينص الاتفاق على أن ماشينسكي سيدفع 25 مليون دولار لولاية نيويورك إذا فشل في مصادرة 10 ملايين دولار إضافية من المكاسب غير المشروعة المزعومة للحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى الأصول التي تم الاستيلاء عليها بالفعل. يرتبط دفع 10 ملايين دولار إضافية بما إذا كان ماشينسكي سيقضي مدة عقوبته السجنية الفيدرالية بالكامل. يقضي ماشينسكي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الاحتيال، وتم أمره سابقًا بمصادرة أكثر من 48 مليون دولار في قضية فيدرالية منفصلة.

تكمن خلفية هذه التسوية في انهيار Celsius، وهي منصة إقراض العملات المشفرة البارزة سابقًا والتي جذبت ودائع كبيرة من العملاء من خلال تقديم عوائد عالية، تصل أحيانًا إلى 17٪. يُزعم أن المستثمرين قد طمأنوا بشأن سلامة المنصة، بينما تضمنت العمليات الداخلية استثمارات متزايدة الخطورة لتلبية وعود العائد هذه. بحلول أوائل عام 2022، كانت Celsius تحتفظ بحوالي 20 مليار دولار من الأصول الرقمية ولكنها واجهت نقصًا كبيرًا في الإيرادات، مما أدى إلى تجميد السحب في يونيو 2022 وتقديم طلب الإفلاس اللاحق في الشهر التالي، وكشف عن عجز يتجاوز مليار دولار.

يقتصر رد فعل السوق على هذه التسوية المحددة إلى حد كبير، نظرًا لأن ماشينسكي يقضي بالفعل عقوبة فيدرالية وكان خاضعًا لإجراءات تنظيمية مختلفة. ومع ذلك، يعزز هذا الخبر التدقيق المستمر في قطاع إقراض العملات المشفرة ومديريه التنفيذيين. وقد فرضت تسويات سابقة مع الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك CFTC و FTC، بالفعل حظرًا وعقوبات مالية على ماشينسكي، مما يسلط الضوء على نمط من الإجراءات التنظيمية ضده وضد الشركة لممارسات الاحتيال المزعومة وتضليل المستثمرين.

تكتسب هذه التطورات أهمية كبيرة لأنها تؤكد الرقابة التنظيمية الصارمة وتدابير المساءلة التي يتم تنفيذها في أعقاب انهيارات العملات المشفرة الكبرى. يهدف الحظر الدائم من المشاركة في الصناعة إلى منع سوء السلوك المستقبلي من قبل الأفراد الذين يُعتقد أنهم خدعوا المستثمرين. بالنسبة للسوق الأوسع، فإنه يشير إلى أن المنظمين ملتزمون بالسعي لتحقيق سبل قانونية لحماية المستهلكين والحفاظ على النزاهة داخل أسواق الأصول الرقمية والمالية، لا سيما فيما يتعلق بالممارسات التي تشبه تداول الأوراق المالية والسلع التقليدية.

يجب على المتداولين والمراقبين الاستمرار في متابعة نتائج الجهود المستمرة التي يبذلها ماشينسكي للطعن في إدانته الفيدرالية والحكم عليه، وكذلك أي تطورات إضافية في توزيع الأصول على دائني Celsius من خلال إجراءات الإفلاس. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطور المستمر للأطر التنظيمية لمنصات إقراض العملات المشفرة والإجراءات التنفيذية التي تتخذها هيئات مثل SEC و CFTC والمدعين العامين للولايات ستكون مؤشرات حاسمة للسلوك المستقبلي للسوق والمخاطر المحتملة المرتبطة بالمنتجات المالية المماثلة.

---

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.