إيطاليا تُلزم مقدمي خدمات العملات المشفرة بفحص التحويلات ضد الكيانات الخاضعة للعقوبات

أصدر بنك إيطاليا المركزي، بإنكا ديتاليا، توجيهاً يقتضي بأن يقوم جميع مقدمي خدمات أصول العملات المشفرة (CASPs) العاملين داخل البلاد بإنشاء وصيانة ضوابط داخلية لفحص معاملات العملات المشفرة. تهدف هذه الإجراءات إلى منع تسهيل التدفقات المالية غير المشروعة وضمان الامتثال للعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي. يجب على مقدمي خدمات أصول العملات المشفرة الآن تطبيق سياسات تقوم بتدقيق المعاملات للكشف عن أي صلات بأفراد أو كيانات أو ولايات قضائية تخضع حاليًا لعقوبات دولية.

يستهدف التوجيه على وجه التحديد المخاوف المتزايدة من أن الدول والكيانات الخاضعة للعقوبات تستخدم العملات المشفرة للتحايل على القيود المالية. تشير التقارير الأخيرة إلى أن بعض العملات المستقرة، مثل عملة A7A5 المستقرة المدعومة بالروبل الروسي، قد قامت بمعالجة أحجام معاملات كبيرة على الرغم من خضوعها للعقوبات. علاوة على ذلك، أفادت تقارير بأن البنك المركزي الإيراني قد خفف من ضوابط العملات الأجنبية، مشجعًا استخدام العملات المشفرة مثل USDT و BTC لتسويات عبر الحدود للتهرب من العقوبات الاقتصادية.

يأتي هذا الإجراء التنظيمي من قبل إيطاليا في أعقاب جهود دولية لكبح استخدام الأصول الرقمية للأغراض غير المشروعة. في يوليو، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تجميد أكثر من 130 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني. وقبل ذلك، في يونيو، حددت شركة تحليل البلوك تشين TRM Labs أكثر من 3.8 مليار دولار من تدفقات العملات المشفرة بين بورصة CoinEx والكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات على مدى سبع سنوات، مما يسلط الضوء على حجم التحدي.

يعد التفويض بفحص العقوبات خطوة حاسمة في مواءمة قطاع العملات المشفرة مع اللوائح المالية التقليدية. من خلال مطالبة مقدمي خدمات أصول العملات المشفرة بتحديد وحظر المعاملات التي تشمل أطرافًا خاضعة للعقوبات بشكل استباقي، تعزز إيطاليا التزام الاتحاد الأوروبي بالنزاهة المالية وجهوده لمنع استغلال الأصول الرقمية للأنشطة غير القانونية. يتوافق هذا مع الاتجاهات العالمية الأوسع نحو زيادة الرقابة التنظيمية على صناعة العملات المشفرة.

تترتب على ذلك آثار كبيرة على سوق العملات المشفرة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية والتعقيدات لمقدمي خدمات أصول العملات المشفرة. على الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والامتثال، إلا أنها قد تؤثر أيضًا على سرعة وسهولة الوصول إلى تحويلات العملات المشفرة. يجب أن يتوقع المتداولون والمستثمرون بيئة تنظيمية أكثر صرامة، مع زيادة التدقيق المطبق على المعاملات وعمليات التحقق من المستخدم عبر الاتحاد الأوروبي وربما خارجه.

بالنظر إلى المستقبل، يجب على المشاركين في السوق مراقبة كيفية تطبيق مقدمي خدمات أصول العملات المشفرة لبروتوكولات الفحص الجديدة هذه وفعالية ضوابطهم الداخلية عن كثب. من المرجح أيضًا حدوث المزيد من التطورات التنظيمية في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث يواصل الاتحاد تنسيق نهجه تجاه تنظيم الأصول الرقمية. يجب على المتداولين البقاء على اطلاع بأي تغييرات في الإجراءات التشغيلية للبورصات ومقدمي المحافظ التي قد تؤثر على أنشطتهم التجارية أو أوقات معالجة المعاملات.

---

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.