FATF يدعو إلى تطبيق أسرع لضوابط مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة مع ارتفاع جريمة الاستقراريات الرقمية

في تقرير حديث، حذر فريق العمل الدولي لمكافحة التهرب الضريبي والغسيل المالي (FATF) من زيادة استخدام العملات المستقرة من قبل الجماعات الإجرامية. أشار FATF إلى أن معظم الأنشطة الجنائية على سلاسل الكتل الآن تتعلق بعملات مستقرة مرتبطبة بالدولار مثل Tether و USD Coin.

دعا FATF الدول إلى تسريع تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة، مع التركيز على أهمية الرقابة الفعالة والتنفيذ. بينما ارتفعت نسبة الدول التي أدخلت قانونًا للقانون السفري بنسبة 83٪ من 73٪ العام السابق، لا يزال العديد منها يواجه صعوبات في تحويل الإطار القانوني إلى إجراءات عملية.

القانون السفري يتطلب من المؤسسات المالية والخدمات المشفرة أن تشارك معلومات المرسل والمستقبل للمشتقات الرقمية المتجاوزة 1000 دولار أو 1000 يورو. هذا مهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنه لا يزال نقطة ضعف بسبب الثغرات الحالية في التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير FATF إلى التحديات المستمرة مع خدمات العملات المشفرة الخارجية والمخاطر المرتبطة بالمال الموزع (DeFi)، مما حذر من أن هذا قد يصبح منطقة فجوة تنظيمية إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.

هذا التطور مهم للمتداولين لأنه يؤكد على أهمية إجراءات مكافحة غسل الأموال القوية في سوق العملات المشفرة. كانت الاستقراريات الرقمية تُنظر سابقًا كأدوات لعمليات التداول اليومية، لكنها أصبحت الآن أدوات رئيسية لجرائم الغسيل المالي.

في المستقبل، يجب على المتداولين مراقبة كيفية استجابة الدول المختلفة لهذه الدعوات للعمل. قد يؤدي التوصيات من FATF إلى قوانين أكثر صرامة أو حتى تشريعات جديدة تؤثر في استخدام وتجارة الاستقراريات الرقمية.

---

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.