مراقبات الاتحاد الأوروبي تحذر من عمليات الغش بعد انتهاء المهلة لتصاريح MiCA
Vexoda Newsroom
بعد الموعد النهائي في يوليو الأول للحصول على التراخيص وفقًا لإطار تشريع أسواق الأصول الرقمية (MiCA) في الاتحاد الأوروبي، زادت حالات الاحتيال التي تتمثل في محاكاة المنظمين الماليين والشركات الرقمية لاستهداف العملاء. فقط 323 شركة
في تطور حديث، تحذر رقابات الاتحاد الأوروبي التجار والمستثمرين من زيادة حالات الاحتيال التي تستهدف عملاء يبحثون عن مقدمي خدمات العملات الرقمية المرخصة بعد الموعد النهائي في يوليو الأول وفقًا لإطار تشريع أسواق الأصول الرقمية (MiCA). هذه الحالات تتمثل في أن المجرمين يقومون بخلق مواقع وهمية واستخدام مستندات مزورة لتقليد مؤسسات الرقابة المالية أو الشركات الرقمية.
وفقًا للمعلومات الواردة من فاينانشال تايمز، سجلت رقابات الاتحاد الأوروبي زيادة في هذه الأنشطة الاحتيالية منذ تاريخ التزام MiCA. على سبيل المثال، أشار ستيفان بونويس، المسؤول في هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF)، إلى حالات تضليل حيث يقوم محتالون بتقليد تمثيلات موظفي AMF ويدفعون المستخدمين لتحويل الأصول عبر مواقع وهمية.
أصدرت الهيئة الأوروبية للأسواق المالية والسوق (ESMA) تحذيرًا، ملاحظة أن المجرمين يستغلون هويتها وأيقوناتها. أكَّدت ESMA الخطر على العملاء الذين قد يبحثون عن بدائل لخدمات مرخصة بسبب وضعهم الحالي غير المرخص. وفقًا للقائمة المحدثة من قبل ESMA في نهاية يوليو، حصلت فقط 323 شركة رقمية على التراخيص، بينما قدرت VASPnet أن أكثر من 1,700 شركة غير مرخصة ستحتاج إلى إيقاف العمليات.
رد السوق كان متردداً حيث أصبح التجار والمستثمرون أكثر حذرًا في تحديد المقدمين الرسميين للخدمات. العديد منهم يعيد تقييم استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بهم بالنظر لزيادة التهديد من الاحتيال. ومع ذلك، فإن الآثار الواسعة لهذه الحالة تمتد إلى مستخدمي الفرد؛ فقد يمكن أن تؤثر على الثقة العامة والقبولية للخدمات الرقمية في أوروبا، مما يؤثر على كلاً من المستثمرين الأفراد والمتعاملين المؤسساتيين.
يشدد هذا التطور على أهمية البحث العميق عن الدواعي عندما يختار المتعاملون مقدمي خدمات العملات الرقمية. يجب على التجار التحقق من التراخيص عبر قنوات رسمية وتجنب أي طلبات غير متوقعة لتحويل الأصول أو تقديم المعلومات الشخصية. ومع ذلك، فإن الآثار الأوسع تشير إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات الأمنية السيبرانية بين جميع أصحاب المصلحة في النظام الرقمي، وكذلك الاستمرار في الحذر من قبل الهيئات الرقابية.
في المستقبل، يُنصح التجار والمتعاملون بالبقاء على اطلاع بشأن التحديثات المتعلقة بتوافق MiCA ويبقيون حذرين من حالات الاحتيال المحتملة. يجب عليهم متابعة التواصل الرسمي والاستعانة بمصادر موثوقة للتأكد من سلامتهم وأمنهم.
المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.