شركات العملات الرقمية تواجه مخاطر غسيل الأموال خلال فترة انتقالية بعد MiCA

في مؤتمر صحفي حديث مع لجنة الاقتصاد والميزانية في البرلمان الأوروبي، قالت برونا سزغو، رئيسة AMLA، أن شركات الخدمات المالية الرقمية قد تواجه مخاطر غسيل الأموال أثناء انتقالها تحت تنظيم أسواق الأصول الرقمية (MiCA).

مع انتهاء فترة الانتقال البالغة 18 شهرًا في الأول من يوليو، أصبحت الشركات المقدمة للخدمات المتعلقة بالأصول الرقمية (CASPs) ملزمة بالحصول على تراخيص إذا أرادت الاستمرار في تقديم خدماتها لعملاء الاتحاد الأوروبي. هذا الموعد النهائي دفع المستخدمين إلى سحب أموالهم من المنصات غير الخاضعة للتنظيم بسرعة.

أشارت سزغو إلى أن الهجرة الجماعية للمستخدمين قد تضغط على إجراءات الامتثال لدى الشركات المقدمة لخدمات الأصول الرقمية (VASPs)، حيث قد يواجه بعض الشركات ضغوطًا بسبب التدفق الكبير للعملاء، بينما قد يجد البعض الآخر صعوبة في تسجيل عملاء شركات العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم الجدد. وطالبت جميع VASPs بالحفاظ على إجراءات مكافحة غسيل الأموال الفعالة خلال هذه الفترة الانتقالية.

لتجنب هذه المخاطر، نشرت AMLA سابقًا ملاحظة توجيهية تحذر الشركات الرقمية من خطر غسيل الأموال المرتبط بانتهاء فترة الانتقال وقدمت دليلاً لعمليات الإغلاق والتسجيل الجديد.

قبل تنفيذ MiCA، تستعد AMLA لإصدار تقرير شامل في نهاية العام يقيس مخاطر غسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية. سيتناول التقرير أيضًا الممارسات الرقابية عبر الدول الأعضاء ويدعي الاختلافات بين الجهات التنظيمية الوطنية. أوضحت سزغو أن هذه النتائج تهدف إلى تعزيز الرقابة الموحدة لمكافحة غسيل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي.

يجب على المتداولين مراقبة كيف يؤثر توسع قدرات التحليل البيشري لـ AMLA على إجراءات الامتثال لدى VASPs، وكذلك أي إجراءات تنظيمية قد تتخذها الدول الأعضاء في رد فعل لهذه المراجعة.

---

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.