شبكة صينية متهمة بغسيل أكثر من مليار دولار لصالح مجموعة لازاروس
Vexoda Newsroom
يدعي المحقق في البلوك تشين ZachXBT أن شبكة جريمة منظمة صينية قامت بغسيل أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة لصالح مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، مفصلاً طرق التسلل والعمليات.
كشف كبير من المحقق في البلوك تشين ZachXBT يدعي أن شبكة جريمة منظمة صينية متطورة كانت أداة رئيسية في غسيل أكثر من مليار دولار من الأصول الرقمية المسروقة لصالح مجموعة لازاروس سيئة السمعة في كوريا الشمالية. فصّل ZachXBT كيف تسلل إلى شبكة غسيل الأموال هذه منتحلاً صفة عميل، وهي استراتيجية سمحت له، حسب التقارير، بالحصول على رؤى حاسمة حول العمليات غير المشروعة. جرى هذا التسلل في فبراير 2025، بعد فترة وجيزة من اختراق كبير، وتضمن قيام المحقق بإيداع مبلغ كبير من العملات المستقرة لبناء الثقة مع أحد المشغلين الرئيسيين المعروف باسم "جيمي جرين".
حددت التحقيقات نطاق أنشطة غسيل الأموال هذه عبر هونغ كونغ والصين القارية، مما يسلط الضوء على مؤسسة إجرامية معقدة عبر الحدود. ساعدت المعلومات التي تم جمعها أثناء التسلل ZachXBT في تتبع جزء كبير من الأموال المرتبطة باختراق Bybit البالغ 1.5 مليار دولار، مما أدى لاحقاً إلى تجميد أكثر من 442,000 دولار من Tether (USDT) من قبل مُصدر العملة المستقرة. يوفر هذا التتبع المفصل شفافية نادرة حول الوسطاء المزعومين الذين يسهلون سرقة العملات المشفرة من كوريا الشمالية والأنشطة المالية اللاحقة.
لمجموعة لازاروس الكورية الشمالية تاريخ موثق جيداً من الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة، وتشير التقديرات إلى أنها سرقت ما يزيد عن 6.75 مليار دولار من الأصول الرقمية حتى عام 2025 وحده. غالباً ما تستخدم هذه المجموعات المتطورة لقرصنة تقنيات غسيل أموال متعددة المراحل، بما في ذلك "تبديل السلاسل" و"تبديل الرموز" السريع عبر بورصات لامركزية وجسور متعددة السلاسل. الهدف من هذه المناورات المعقدة هو طمس أصل وتدفق الأموال غير المشروعة، مما يجعل من الصعب للغاية على وكالات إنفاذ القانون تعقبها واستعادتها.
أصبح دور الوسطاء الصينيين في هذه العملية بارزاً بشكل متزايد. استهدفت لوائح اتهام وعقوبات سابقة من قبل السلطات الأمريكية مواطنين صينيين لتورطهم في غسيل مئات الملايين من الدولارات التي سرقها قراصنة كوريون شماليون. في عام 2023، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد من هونغ كونغ والصين بزعم تسهيل تحويل كوريا الشمالية للعملات المشفرة المسروقة ومساعدتها في التهرب من العقوبات المالية الدولية.
تربط نتائج ZachXBT الأخيرة أيضاً جهات فاعلة صينية بغسيل الأموال من عمليات استغلال كبيرة أخرى، بما في ذلك اختراق Bitget البالغ 387.5 مليون دولار في سبتمبر 2025. ويُزعم أن الأفراد المتورطين في هذه العمليات كانوا يطلبون علناً الدعم لأنشطة غسيل الأموال الخاصة بهم في منتديات ومجموعات دردشة عامة عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، يُقال إن أحد هؤلاء المشغلين مرتبط بغسيل الأموال من اختراق Kelp DAO البالغ 292 مليون دولار والذي حدث في وقت سابق من أبريل 2025، مما يؤكد المشاركة المستمرة لهذه الجهات الفاعلة في العديد من الاختراقات البارزة.
رد فعل السوق على مثل هذه الاكتشافات عادة ما يكون غير مباشر، حيث يصعب إقامة روابط مباشرة بين عمليات غسيل أموال محددة وحركات الأسعار الفورية. ومع ذلك، فإن التكرار المستمر لعمليات سرقة العملات المشفرة على نطاق واسع وغسيل الأموال المتطور من قبل مجموعات ترعاها الدولة أو جماعات الجريمة المنظمة يمكن أن يقوض الثقة في الأمن العام والرقابة التنظيمية لمساحة الأصول الرقمية. يجب أن يظل المتداولون يقظين، مع مراقبة الأخبار المتعلقة بالتشديد التنظيمي على التمويل غير المشروع في العملات المشفرة، والتعاون الدولي ضد الجرائم الإلكترونية، والفعالية المستمرة لأدوات التتبع التي يستخدمها المحققون.
المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.