Cantor Fitzgerald تحت المجهر بسبب Tether Holdings واحتمالية خرق العقوبات
Vexoda Newsroom
يواجه بنك الاستثمار الأمريكي Cantor Fitzgerald تحقيقًا من مجلس الشيوخ بشأن حصته الكبيرة في مُصدر العملات المستقرة Tether والمزاعم المتعلقة بمعاملات مالية غير سليمة، والتي قد تكون مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.
أصبح بنك الاستثمار الأمريكي Cantor Fitzgerald الآن موضوع تحقيق رسمي أطلقه ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ، السيناتور ريتشارد بلومنتال. يركز التحقيق على الروابط المالية الكبيرة للشركة مع Tether، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم، USDT. طلب السيناتور بلومنتال سجلات مفصلة تتعلق بعلاقة Cantor التجارية مع Tether، بما في ذلك حفظ احتياطيات Tether وحصتها الملكية، بالإضافة إلى أي مكاسب مالية مستمدة من هذا الترتيب.
يكمن جوهر التحقيق في استحواذ Cantor Fitzgerald على حصة 5% في Tether، وهي خطوة أفادت التقارير بأن قيمتها أعلى بكثير اليوم مما كانت عليه وقت الشراء. يركز التحقيق أيضًا على دور الشركة في حفظ احتياطيات Tether، والتي يُزعم أنها محتفظ بها في أذون الخزانة الأمريكية. يسعى السيناتور بلومنتال على وجه التحديد إلى فهم آليات الرقابة التي تطبقها Cantor لضمان امتثال Tether للوائح المصرفية والعقوبات الأمريكية، لا سيما في ضوء التقارير الأخيرة التي تربط USDT بالنظام المصرفي الظل في إيران.
ينبع هذا التحقيق من تقرير سابق لمُحققين ديمقراطيين زعم أن العملة المستقرة لـ Tether أصبحت أداة حيوية للشبكات المالية الإيرانية، مما يتيح معاملات تتجاوز العقوبات الدولية. وبالتالي، فإن سياق التحقيق هو الأمن القومي، حيث أعرب السيناتور بلومنتال عن قلقه من أن ارتباط Cantor Fitzgerald المربح بـ Tether قد يقوض مصالح الأمن الأمريكية من خلال تسهيل التدفقات المالية غير المشروعة.
على الرغم من عدم ظهور رد فعل مباشر من السوق على الفور من هذه الأخبار، إلا أن التدقيق الذي يوضع على مؤسسة مالية كبرى مثل Cantor Fitzgerald ومُصدر عملات مستقرة بارز مثل Tether يمكن أن يُحدث حالة من عدم اليقين. تُعد العملات المستقرة أساسية للكثير من النظام البيئي للأصول الرقمية، وأي أسئلة تتعلق بضماناتها أو امتثالها أو إساءة استخدامها المحتملة يمكن أن تؤثر على نطاق واسع على ثقة المستثمرين عبر سوق العملات المشفرة.
تداعيات هذا التحقيق بعيدة المدى، وقد تؤثر على الأساليب التنظيمية للعملات المستقرة والوسطاء الماليين المرتبطين بها. إذا ثبتت صحة المزاعم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الرقابة التنظيمية، ومتطلبات امتثال أكثر صرامة لمُصدري العملات المستقرة وشركائهم، وعواقب قانونية محتملة للأطراف المعنية. كما أنه يسلط الضوء على التوتر المستمر بين مساحة الأصول الرقمية المتطورة بسرعة واللوائح المالية الراسخة.
سيراقب المتداولون ومراقبو السوق عن كثب استجابة Cantor Fitzgerald لطلبات السيناتور بلومنتال، والتي يستحق الرد عليها بحلول 23 أكتوبر. ستكون التفاصيل الإضافية المتعلقة بممارسات الامتثال لدى Tether، وطبيعة تورط Cantor، ونتائج أي تحقيقات رسمية من قبل وزارتي الخزانة أو العدل، حاسمة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أي تصريحات رسمية أو إجراءات من Tether نفسها بشأن جهود الامتثال الخاصة بها وعلاقاتها مؤشرات رئيسية.
المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.