يهدف بنك Thailand المركزي إلى مراقبة عملات مستقرة مثل USDT وتدفقات النقود بهدف حملة صارمة ضد المال غير الشرعي لمواجهة الأنشطة المالية غير القانونية. هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجية طويلة الأمد للكشف وإيقاف الأنشطة المالية غير القانونية.
أطلق بنك Thailand المركزي (BoT) برنامج مراقبة مكثف يستهدف العملات المستقرة مثل USDT والعمليات النقدية في ظل قلق متزايد بشأن 'المال غير الشرعي' في الاقتصاد الوطني. هذه الخطوة جاءت كرد فعل على الأرباح غير المشروعة الكبيرة من المراكز الصينية المتعلقة بالنصب، حيث بلغت الخسائر المتوقعة 115 مليار THB ($3.4 مليار) في عام 2025.
في إطار تعاون مع لجنة سوق رأس المال Thailand (SEC)، يقوم BoT بauditing العمليات النقدية العالية الكمية من العملات المستقرة، وركز على USDT والتدفقات النقدية عبر أسواق الصرف الأجنبي. أشار محافظ BoT، Vitai Ratanakorn، إلى أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية طويلة الأمد للكشف وإيقاف الأنشطة المالية غير القانونية.
تتجاوز هذه الحملة مجرد العملات المستقرة؛ فهي تستهدف أيضاً واجبات التوافق في البنوك التجارية فيما يتعلق بالشبكات النقدية، والتجارة في الصرف الأجنبي، وتداول الذهب الخالص، وأعمال الاستعراض المشبوهة للعملات المستقرة. الآن، يتطلب التعاملات النقدية العالية الكمية تقديم إفصاح عن مصدر الأموال، بينما يتم مراقبة بيع كميات كبيرة من العملة ذات القيمة العالية للكميات الصغيرة دون سبب تجاري واضح بشكل مكثف.
لطالما كانت Thailand مرعاً للمشتقات الرقمية بسبب قوانينها المنغمسة على الأصول الرقمية. ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي يحظر دفعات العملات المستقرة والعملات المشفرة، مع وجود تداول محدود قانوني فقط عبر منصات مثل Bitkub. تظهر هذه الإجراءات حركة نحو الرقابة التنظيمية الأكثر صرامة رغم التحديات المتواصلة في تمييز المعاملات القانونية عن غير القانونية.
بينما تستهدف هذه الخطوات مكافحة الفساد وحماية الأنشطة المالية غير المشروعة، يرى المعارضون أن الإجراءات السابقة القاسية أثرت بشكل غير قصد على الأفراد والشركات البريئة، مما يؤكد الحاجة إلى نهج أكثر دقة في المستقبل.
يجب على التجار البقاء متيقظين لأن هذه اللوائح الجديدة قد تؤثر على استخدام العملات المستقرة والنقدية. التركيز بنك Thailand على USDT يشير إلى احتمال حدوث تحول سوق نحو بدائل أو العملات التقليدية.
المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.