الهيئة الأسترالية لمكافحة الجرائم المالية تلغي 45 ترخيصًا لشركات العملات المشفرة والتحويلات المالية
Vexoda Newsroom
ألغت هيئة الرقابة المالية الأسترالية، AUSTRAC، أو علقت أو رفضت تجديد 45 ترخيصًا لشركات العملات المشفرة وخدمات التحويلات المالية خلال العام الماضي، مما يزيد من الرقابة التنظيمية.
اختتمت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، مركز تقارير وتحليلات المعاملات الأسترالية (AUSTRAC)، حملة تدقيق تنظيمية استمرت عامًا بإلغاء 45 ترخيصًا من شركات العملات المشفرة وخدمات التحويلات المالية. وشملت هذه الإجراءات عمليات إلغاء مباشرة، وتعليقًا مؤقتًا، وفشلًا في تجديد تراخيص التشغيل. تمثل هذه الخطوة جهدًا مكثفًا من الحكومة الأسترالية لتعزيز الرقابة على مقدمي الخدمات المالية الذين يُعتبرون أكثر عرضة للأنشطة غير المشروعة. وأكدت الجهة التنظيمية أن هذه الشركات لم تعد مسموحًا لها بالعمل داخل البلاد.
الجهات الرئيسية في هذا الإجراء التنظيمي هي AUSTRAC والشركات المتأثرة بقراراتها. وبينما لم يتم تسمية جميع الكيانات الـ 45 علنًا، تشمل الأمثلة البارزة BA Digital Ventures، التي تعمل تحت اسم GetCoins، حيث تم إلغاء تسجيلها للأصول الافتراضية في يونيو. وسلط الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، الضوء على أن الأفراد المرتبطين ببعض الشركات التي تم إلغاء تسجيلها قد تم إحالتهم إلى وكالات إنفاذ القانون المحلية والدولية. وتشمل الكيانات الأخرى المدرجة في سجل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) التابع لـ AUSTRAC والتي شهدت إجراءات حديثة Cryptolink، و Self Custody، و Jam Xchange، و Coinsec Australia.
تأتي حملة القمع التنظيمية هذه في أعقاب اتجاه عالمي لزيادة التدقيق على خدمات الأصول الرقمية وتحويل الأموال، مدفوعة غالبًا بمخاوف بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تعمل العديد من البلدان على تعزيز أطر عمل "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) لهذه القطاعات. وقد استندت إجراءات AUSTRAC إلى فشل متنوع في الامتثال، بما في ذلك عدم النشاط، والإفلاس، وعدم القدرة على العمل بفعالية، والفشل في الإبلاغ عن تغييرات الأعمال الهامة، والمخاطر المحتملة لسلامة النظام المالي الأسترالي. وأشارت الوكالة تحديدًا إلى استغلال GetCoins من قبل عمليات احتيال استثمارية منظمة كحالة حرجة.
غالبًا ما يكون رد فعل السوق على مثل هذه الإجراءات التنظيمية دقيقًا. بينما قد لا يؤثر إلغاء التسجيلات لعدد قليل من الشركات بشكل مباشر على أسعار سوق العملات المشفرة الأوسع، إلا أنه يشير إلى الالتزام بالامتثال التنظيمي وحماية المستهلك. يمكن أن يعزز هذا الثقة في نظام الأصول الرقمية على المدى الطويل. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي الإلغاء المفاجئ أو الواسع النطاق إلى عدم اليقين، على الرغم من أن تركيز AUSTRAC يبدو موجهًا نحو المشغلين غير الملتزمين أو ذوي المخاطر العالية بدلاً من فرض قيود شاملة على الصناعة.
تترتب على إجراءات الإنفاذ هذه من قبل AUSTRAC آثار كبيرة على كل من صناعة الأصول الرقمية ومقدمي خدمات التحويلات التقليدية العاملين في أستراليا. من خلال إزالة الكيانات غير الملتزمة وتعطيل عمليات الاحتيال، تهدف الجهة التنظيمية إلى خلق بيئة مالية أكثر أمانًا. ويؤكد هذا أيضًا على أهمية أن يكون لدى جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وشركات التحويلات المسجلة برامج امتثال قوية. وتشجع هذه الخطوة الشركات الأخرى على الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية لتجنب عقوبات مماثلة، مما قد يؤدي إلى سوق أكثر نضجًا وشرعية.
بالنظر إلى المستقبل، يجب على المتداولين والشركات العاملة في قطاعات العملات المشفرة والتحويلات المالية مراقبة أنشطة الإنفاذ المستمرة لـ AUSTRAC وأي تحديثات محتملة للأطر التنظيمية عن كثب. تشمل المجالات الرئيسية التي يجب مراقبتها كيفية تعامل الوكالة مع التسجيلات المتبقية وما إذا كانت التحقيقات الإضافية في شركات أخرى، مثل التحقيق المفتوح مع Western Union، ستؤدي إلى مزيد من الإجراءات. سيكون الامتثال للوائح AML/KYC المتطورة والإبلاغ الواضح عن أي تغييرات جوهرية أمرًا بالغ الأهمية لاستمرارية التشغيل وتجنب التدقيق التنظيمي.
المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.